चाइनीज फ़र्ज़ी लोन एप के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

चाइनीज फ़र्ज़ी लोन एप के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अभियुक्त अभिषेक अग्रवाल को #UttarakhandPolice साईबर क्राईम पुलिस ने LOC (Look Out Circular) के तहत दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया।

अभियुक्त पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके द्वारा करीब 35-40 शेल कंपनियाँ बनाई गईं जिनमें से 13 कंपनियाँ उसके स्वयं के नाम पर और 28 कंपनियाँ अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड करवायी गईं। जिनमें कई कंपनियों में सह-निर्देशक चीनी नागरिक हैं।

कंपनियों के नाम पर खातों में लगभग 750 करोड़ से अधिक की संदिग्ध धनराशि के ट्रांसक्शन प्रकाश में जिनका विवेचना में अध्ययन किया जायेगा